第三届监事会第十八次集会抉择告诉布告

宣布时候：2020-09-02     作者：山东先达红桃国际 股分无限公司

首要内容提醒：
●公司全数监事列席了本次集会。
●我局股东会全数议案均获经途进程，无推翻票、弃权票。 一、监事会成员会集会会议通知工作环境        山东先达红桃国际 股分无限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次集会（以下简称“本次监事会集会”）于 2020 年 8 月 30 日以德律风和邮件体例向全数监事收回集会告诉。本次监事会集会于 2020 年 9 月 1 日在公司集会室以现场表决体例召开。本次监事会集会应到监事 3 人，实到监事 3 人，集会由公司监事会主席侯天法师长教师掌管。本次监事会集会的调集、召开和表决法式合适《公司法》和《公司章程》的有关划定，正当有用。 
二、监事会集会审议环境
（一）审议经由过程《对于向鼓励工具授与限定性股票的议案》 
（一）公司监事会对公司 2020 年限定性股票鼓励打算（以下简称“本次鼓励打算”）的授与前提是不是成绩停止核对，以为： 
 1、公司本次鼓励打算授与鼓励工具职员名单与公司 2020 年第一次姑且股东大会核准的鼓励打算中划定的鼓励工具合适。 
2、本次授与的鼓励工具均具有《公司法》《证券法》等法令、律例和标准性文件和《公司章程》划定的任职资历，合适《上市公司股权鼓励办理方法》划定的鼓励工具前提，合适《公司 2020 年限定性股票鼓励打算（草案）》划定的鼓励工具规模，其作为公司本次鼓励打算鼓励工具的主体资历正当、有用，合适获授限定性股票的前提。 
3、公司和鼓励工具均未产生不得授与限定性股票的景象。综上，公司本次鼓励打算划定的授与前提已成绩。 
（二）公司监事会对本次鼓励打算的授与日停止核对，以为授与日合适《上市公司股权鼓励办理方法》和《公司 2020 年限定性股票鼓励打算（草案）》及其择要中有关授与日的相干划定。 
监事会赞成公司以 2020 年 9 月 1 日为授与日，以 7.91 元/股的授与价钱向
比较好前提的 34 名奖励器具授与 169 万股一定性创业板股票。 议定成功：3 票赞成，0 票被否，0 票弃权。 特此告诉布告。



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