对于调剂公司第三届董事会特地委员会委员的通知布告

宣布时候：2020-08-26     作者：山东先达红桃国际 股分无限公司

山东先达红桃国际 股分无限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第十七次集会，审议经由过程了《对于调剂公司第三届董事会特地委员会委员的议案》，现将相干内容通知布告以下： 
       因李壮师长教师已辞去公司第三届董事会非自力董事及计谋委员会委员职务，为 保障公司董事会各特地委员一般运作，按照《公司法》等有关法令律例及《公司 章程》的相干划定，公司董事会赞成将董事陈鸣宇师长教师由董事会提名委员会调剂 至董事会计谋委员会，同时补选董事王申健师长教师为第三届董事会提名委员会委员。 
调剂后的公司第三届董事会各特地委员会构成以下： 
1、计谋委员会由王现全师长教师、陈鸣宇师长教师、王金信师长教师 3 名董事构成；主任委员：王现全师长教师。 
2、审计委员会由孙宗彬师长教师、仲涛师长教师、姚长明师长教师 3 名董事构成；主任委员：孙宗彬师长教师。 
3、提名委员会由仲涛师长教师、王申健师长教师、王金信师长教师 3 名董事构成；主任委员：仲涛师长教师。 
4、薪酬与查核委员会由王金信师长教师、王现全师长教师、孙宗彬师长教师 3 名董事构成；主任委员：王金信师长教师。 
特此通知布告。