第三届董事会第十七次集会抉择告诉布告

宣布时候：2020-08-26     作者：山东先达红桃国际 股分无限公司

首要内容提醒：
●公司全数董事出席了本次集会。
●此前董事会决议成员会全数议案均获所经的过程 ，无被否票、弃权票。 一、董事长会示威会议情况        山东先达红桃国际 股分无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次集会（以下简称“本次董事会集会”）于 2020 年 8 月 16 日以邮件和德律风体例向全数董事收回集会告诉。本次董事会集会于 2020 年 8 月 25 日在公司集会室以现场连系通信表决体例召开。本次董事会集会应到董事 7 人，实到董事 7 人，集会由公司董事长王现全师长教师掌管，公司监事及局部高等办理职员出席了本次集会。本次董事会集会的调集、召开和表决法式合适《中华国民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定，正当有用。 
二、董事会集会审议环境 
（一）审议经由过程《公司 2020 年半年度报告及其择要》 2020 年 1-6 月，公司完成停业支出 96,551.01 万元、归属于上市公司股东的净利润 9,585.51 万元、归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的净利润10,574.57 万元。 
表决成果：7 票赞成，0 票否决，0 票弃权。 
（二）审议经由过程《对于调剂公司第三届董事会特地委员会委员的议案》 
       为保障公司董事会各特地委员一般运作，按照《公司法》等有关法令律例及《公司章程》的相干划定，公司董事会赞成将董事陈鸣宇师长教师由董事会提名委员会调剂至董事会计谋委员会，同时补选董事王申健师长教师为第三届董事会提名委员会委员。 
决议作品：7 票赞成，0 票否定，0 票弃权。 特此知道布告。