对召开2019年年度股东大会的告诉

宣布时候：2020-04-28     作者：山东先达红桃国际 股分无限公司

首先是资源温馨提醒： 股东大会召开日期：2020年5月22日
本次股东大会接纳的收集投票体系：上海证券买卖所股东大会收集投票体系 
一、召开集会的根基环境
（一）股东大会范例和届次
2019年年度股东大会
（二）股东大会调集人：董事会
（三）投票体例：本次股东大会所接纳的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例
（四）现场集会召开的日期、时候和地址
召开的日期时候：2020年5月22日 14点 00分
召开地址：济南市高新区新泺路2008号银荷大厦D座6楼集会室
（五）收集投票的体系、起止日期和投票时候。
收集投票体系：上海证券买卖所股东大会收集投票体系
收集投票起止时候：自2020年5月22日
                             至2020年5月22日
      接纳上海证券买卖所收集投票体系，经由过程买卖体系投票平台的投票时候为股东大会召开当日的买卖时候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票时候为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、商定购回停业账户和沪股通投资者的投票法式
触及融资融券、转融通停业、商定购回停业相干账户和沪股通投资者的投票，应根据《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实行细则》等有关划定履行。
（七）触及公然征集股东投票权
无
二、集会审议事变
这次投资人论坛会议事议案及网上投票投资人实例

项目编号	议案名称	投票系统债权人示例
		A股股东的
非掌握选票议案
1	公司2019年中高管会任務报表	√
2	公司2019季度董事会作业评估报告	√
3	对2019年全年行业报告下列不属于择要的议案	√
4	公司2019年终不需要预算及2020半年度民政估测报告模板	√
5	对2019财政年度毛利率分配及本金社保公积金转增股本应急演练方案的议案	√
6	对公司董事、监事2019全年薪资结构大环境及2020年终酬薪规划的议案	√
7	对续聘2020全年审计工作系统的议案	√
8	对公转账司及子我司生成外汇交易套期贬值关停的议案	√
9	对改正红桃国际章程的议案	√
10	公司将来三年（2020年-2022年）债权人回报项目的议案	√

1、各议案已表露的时候和表露媒体
      上述议案已公司第三届董事会第十五次集会和第三届监事会第十五次集会审议经由过程，详细内容详见公司于2020年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上表露的相干告诉布告。
2、出格抉择议案：5、9
3、对中小投资者零丁计票的议案：5、6、7、10
4、触及接洽关系股东躲避表决的议案：无
应躲避表决的接洽关系股东称号：无
5、触及优先股股东到场表决的议案：无

三、股东大会投票注重事变
（一）本公司股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权的，既能够登岸买卖体系投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）停止投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者须要实现股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站申明。
（二）股东经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票体系利用表决权，若是其具有多个股东账户，能够利用持有公司股票的任一股东账户参与收集投票。投票后，视为其全数股东账户下的不异种别通俗股或不异种类优先股均已别离投出统一定见的表决票。
（三）统一表决权经由过程现场、本所收集投票平台或其余体例反复停止表决的，以第一次投票成果为准。
（四）股东对一切议案均表决终了能力提交。
四、集会列席工具
（一）股权挂号日收市后在中国证券挂号结算无限义务公司上海分公司挂号在册的公司股东有权列席股东大会（详细环境详见下表），并能够以书面情势拜托代办署理人列席集会和参与表决。该代办署理人不用是公司股东。

（二）公司董事、监事和高等操持职员。
（三）公司礼聘的状师。
（四）其余职员
五、集会挂号体例
1、挂号手续
      列席集会的股东应持本身的身份证、股东账户卡；拜托代办署理人应持本身身份证、受权拜托书（后附）、拜托方股东账户卡；法人股东应持停业执照复印件、法人拜托书、列席人身份证操持挂号手续。
2、挂号方法
      公司股东或代办署理人可间接到公司操持挂号，也能够经由过程传真或信函操持预定挂号。
3、挂号地址
      济南市高新区新泺路2008号银荷大厦D座6楼董事会办公室
4、挂号时候：2020年5月21日上午9:00—11:30、下战书14：00—16:30
六、其余事变
（1）集会接洽体例
接洽人：韩恩娟
接洽德律风：0531-88818075
传真：0531-88870305
（2）其余事变
本次股东大会现场集会会期半天，列席集会者交通、食宿费自理。
特此告诉布告。

附件1：受权拜托书
  报备文件
三届执行股东会第10数次集會择决

附件1：受权拜托书

受权拜托书
山东先达红桃国际 股分无限公司：
兹拜托      师长教师（密斯）代表本单元（或本身）列席2020年5月22日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为利用表决权。
拜托人持通俗股数：　　　　　　　　
拜托人持优先股数：　　　　　　　　
拜托人股东帐户号：

数字序号	非日常积累网上投票议案头衔	赞成	推翻	弃权
1	工厂二零一九年度副董事长会工作报告单
2	品牌19年度董事会级任务报告格式
3	对2018年全年汇报简答择要的议案
4	工厂去年的度财政厅局预算及20年度财政厅局计算报表
5	对二零一九年度收益利润分配及成本公积金贷款转增股本应急方案的议案
6	公账司董事会成员、监事会今年 度工资环保及今年 度工资进度表的议案
7	对续聘2040年度内部审计结构的议案
8	对公转账司及子集团刺激性现货黄金套期价高复业的议案
9	对改正有限公司流程的议案
10	有限公司现在两年（2023年-2030年）法人股东回报设计的议案

那么人摘要（盖印）： 　　　　　　　　受托关系注明：

拜托了工作人员份证号： 　　　　　　　　　　受托关系身份地位证号：

告别时间：　 　年   月  日

提示：

摆脱人应在摆脱书内“赞成”、“否决”或“弃权”动向当选择一个并打“√”，对拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本身的志愿停止表决。