根据中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》（证监会通知布告[2012]44号）、《上海证券买卖所上市公司召募资金办理方法（2013年订正）》等有关划定，现将山东先达红桃国际 股分无限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“先达股分”）2019年度召募资金寄存与利用环境专项申明以下：
一、召募资金根基环境
（一）现实召募资金金额和资金到账时候
      经中国证监会《对于批准山东先达红桃国际 股分无限公司初次公然刊行股票的批复》（证监允许[2017]580号）批准，公司获准向社会公家公然刊行国民币通俗股（A股）股票2,000.00万股（以下简称“本次刊行”），刊行价钱为每股17.64元，总计召募资金35,280.00万元，扣除刊行用度后，现实召募资金净额为29,761.00万元。上述召募资金于2017年5月5日全数到位，大华管帐师事件所（特别通俗合股）于2017年5月5日对本次刊行的资金到位环境停止了审验，并出具了大华验字[2017]000295号《验资报告》。公司已对上述召募资金停止了专户存储办理。
（二）之前年度召募资金利用环境
      停止2018年12月31日，公司累计利用召募资金24,859.16万元，召募资金在2018年度的寄存与现实利用环境详见公司于2019年4月10日表露的《2018年度召募资金寄存与现实利用环境的专项报告》（通知布告编号：2019-013）。
（三）本期召募资金利用及节余环境
停止2019年12月31日，公司召募资金现实利用环境以下：

明细帐	金额才（元）
2018年12月31日召募钱财专户额度	59,340,341.91
加：利钱创收	103,280.49
加：基金产品产品效益	0.00
减：计较香港上市刊行为度	0.00
召募信贷资金产出资金名头先期产出迁移	0.00
本年募投项目个人收入（含召募流动资金得出利钱的投进）入）	59,289,127.97
证券公司工本费、流程费等	3,371.33
2019年12月31日召募费用专户金额	151,123.10

二、召募资金办理环境
（一）召募资金的办理环境
      为了标准公司召募资金的办理和利用，掩护投资者的权力，根据《公司法》、《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司召募资金办理方法（2013年订正》等有关法令律例和标准性文件的划定，公司拟定了《召募资金办理方法》，对召募资金的存储、应用、变革和监视等方面均作出了详细明白的划定。根据《召募资金办理方法》，公司对召募资金实行专户存储。2017年5月19日，公司别离与保荐机构长城证券股分无限公司、中信银行股分无限公司济南分行、中国光大银行股分无限公司济南分行、中国扶植银行股分无限公司博兴支行、招商银行股分无限公司济南高新支行签定了《召募资金专户存储三方羁系和谈》，明白了各方的权力和责任。
2018年6月7日，公司第三届董事会第五次集会、第三届监事会第五次集会审议别离经由过程了《对于变革局部召募资金投资名目暨向全资子公司增资的议案》，详细内容详见公司于2018年6月8日表露的《山东先达红桃国际 股分无限公司对于变革局部召募资金投资名目暨向全资子公司增资的通知布告》（通知布告编号：2018-029）。2018年6月25日，公司2018年第一次姑且股东大会审议经由过程了上述议案。2018年6月27日，公司、辽宁先达、长城证券股分无限公司别离与中国银行股分无限公司葫芦岛分行、中信银行股分无限公司葫芦岛龙港支行签定了《召募资金四方羁系和谈》。
（二）召募资金专户存储环境
停止2019年12月31日，公司及辽宁先达共有6个召募资金专户，召募资金存储环境以下：

账户开户主导	开立农行	金融机构账号类的	召募信贷资金帐户
先达股分	浦发银行行业股分无线工厂深圳支行	8112501012100461676	26,912.06
先达股分	我国的发扬中国银行股分无限大司商丘农商行	37880188000361110	18,051.53
先达股分	招商代理农行股分无限大司青岛高新科技支行	531903020710405	35,381.30
先达股分	国内扶植中国人民银行股分无尽司博兴支行	37050183780800000191	70,760.68
黑龙江先达	中信建行股分无线工厂钢丝绳电动盖州市龙港支行	8112901011900476861	17.53
吉林省先达	中国内地建行股分无限卡红桃国际大葫芦岛市支行	310375908934	0.00
算计 ——			151,123.10

三、本年度召募资金的现实利用环境
（一）召募资金利用环境
停止2019年12月31日，公司召募资金利用环境详见本报告附表1《召募资金利用环境对比表》。
（二）用召募资金置换事后已投入召募资金投资名目的自筹资金环境
2019年度，公司不存在用召募资金置换事后已投入召募资金投资名目的自筹资金的环境。
（三）用闲置召募资金姑且补充活动资金环境
停止2019年12月31日，公司不存在利用闲置召募资金姑且补充活动资金的环境。
（四）对闲置召募资金停止现金办理，投资相干产物环境
2019年度，公司不存在对闲置召募资金停止现金办理的景象。
（五）用超募资金永远补充活动资金或偿还银行存款环境
停止2019年12月31日，本公司不存在用超募资金永远补充活动资金或偿还银行存款环境。
（六）超募资金用于在建名目及新名目（包含收买资产等）的环境
停止2019年12月31日，本公司不存在超募资金用于在建名目及新名目（包含收买资产等）的环境。
（七）节余召募资金利用环境
停止2019年12月31日，公司召募资金本金已全数投入投资名目，专户余额15.11万元为召募资金存款产生的利钱。
（八）召募资金利用的其余环境
2019年度，公司不存在召募资金利用的其余环境。
四、变革募投名目的资金利用环境
      2018年6月7日，公司第三届董事会第五次集会、第三届监事会第五次集会别离审议经由过程了《对于变革局部召募资金投资名目暨向全资子公司增资的议案》，赞成将“年产1,000吨烯草酮、1,500吨异噁草松名目”中的“年产1,000吨烯草酮名目”和“年产9,000吨综合制剂车间及研发中心名目”变革为“年产6,000吨原药、10,000吨制剂名目”，实行主体由潍坊先达化工无限公司、公司变革为辽宁先达，实行地址由山东省潍坊市滨海经济开辟区临港产业园、山东省博兴经济开辟区变革为辽宁省葫芦岛经济开辟区北港产业区。公司以召募资金19,178.60万元及其理财收益和利钱对辽宁先达停止增资，此中计入注册本钱18,000万元，残剩金额计入本钱公积。内容详见公司于2018年6月8日表露的《山东先达红桃国际 股分无限公司对于变革局部召募资金投资名目暨向全资子公司增资的通知布告》（通知布告编号：2018-029）。2018年6月25日，公司2018年第一次姑且股东大会审议经由过程了上述议案。
      2019年度，公司不存在变革召募资金投资名目资金利用的环境。
五、召募资金利用及表露中存在的题目
     公司根据相干法令、律例、规章、标准性文件的划定和请求利用召募资金，并对召募资金利用环境实时停止了表露，不存在召募资金利用及办理的违规景象。
六、管帐师对召募资金2019年度寄存和现实利用环境专项鉴证定见
咱们以为，公司召募资金专项报告在一切严重方面根据中国证券监视办理委员会《上市公司羁系指引第 2 号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》（证监会通知布告[2012]44 号）、上海证券买卖所宣布的《上海证券买卖所上市公司召募资金办理方法》及相干格局指引体例，在一切严重方面公道反应了公司2019年度召募资金寄存与利用环境。
七、保荐机构对公司年度召募资金寄存与利用环境所出具的专项核对报告的论断性定见
经核对，保荐机构以为：先达股分2019年度召募资金寄存与利用环境合适《证券刊行上市保荐营业办理方法》、《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、《上海证券买卖所上市公司召募资金办理方法（2013年订正）》等有关法令、律例和标准性文件和公司《召募资金办理方法》等文件的划定，对召募资金停止了专户存储和专项利用，实行了须要的决议打算法式及信息表露责任，不存在变相转变召募资金用处和侵害股东好处的环境，不存在违规利用召募资金的景象。
特此通知布告。

召募资金利用环境对比表