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兰州 先达红桃国际 股分无敌我司
2018 年财政年度股东会多而选择作文的通知布告
l 该项集會不一定是有否择决案：无
一、集会召开和列席环境
（一）股东大会召开的时候：2019 年 4 月 30 日
（二）董事会召开大会的地址查询：商丘市高新技术区新泺路 2008 号银荷商务楼 D 座 6 楼议会室
（三）列席集会的通俗股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股分环境：
|
1、列席集会的股东和代办署理人人数 |
18 |
|
2、列席集会的股东所持有表决权的股分总数（股） |
70,924,533 |
|
3、列席集会的股东所持有表决权股分数占公司有表决权股分总数的比例（%） |
63.3254% |
（五）公司董事、监事和董事会秘书的列席环境
1、品牌在任董事长 7 人，列席 7 人；
2、我司在任公司监事 3 人，列席 1 人，股东会历届主席赵亮师长幼儿幼儿老师、股东王敬祥师长幼儿幼儿老师因日常任务原因英文时未列席这次的聚会；
3、副董事长会文秘江广同师长教研员列席议会。
二、议案审议环境
(一) 非积累投票议案
1、 议案荣誉称号：厂家 2018 年度董事会任务报告审议成果：经由过程
投票表决区域环境：
|
债权人样例 |
赞成 |
被否 |
弃权 |
|||
|
票数 |
比例图（%） |
票数 |
此例（%） |
票数 |
比倒（%） |
|
|
A 股 |
70,920,133 |
99.9937 |
3,500 |
0.0049 |
900 |
0.0014 |
2、 议案微章：新公司 2018 年度监事会任务报告审议成果：经由过程
投票表决情况：
|
股东会示例 |
赞成 |
坚决反对 |
弃权 |
|||
|
票数 |
基数（%） |
票数 |
比重
（%） |
票数 |
比列
（%） |
|
|
A 股 |
70,920,133 |
99.9937 |
3,500 |
0.0049 |
900 |
0.0014 |
3、 议案头衔：相对于 2018 年本年度上报及择要的议案
决议工作成效：经途具体步骤
表决权生活环境：
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4、 议案微章：总部 2018 年度财政决算报告决议草案工作成效：依靠步骤
表决权情况：
|
法人股东范列 |
赞成 |
被否 |
弃权 |
|||
|
票数 |
标准（%） |
票数 |
占比
（%） |
票数 |
此例
（%） |
|
|
A 股 |
70,920,133 |
99.9937 |
3,500 |
0.0049 |
900 |
0.0014 |
5、 议案光环：工司 2019 年度财政估算报告审议成果：经由过程
表决权自然环境：
|
控股股东案例 |
赞成 |
被否 |
弃权 |
|||
|
票数 |
比列（%） |
票数 |
正比
（%） |
票数 |
比例图
（%） |
|
|
A 股 |
70,920,133 |
99.9937 |
3,500 |
0.0049 |
900 |
0.0014 |
6、 议案称谓：对 2018 年度利润分派预案的议案审议成果：经由过程
表决权场景：
|
自然人股东范列 |
赞成 |
坚决反对 |
弃权 |
|||
|
票数 |
的比例（%） |
票数 |
数量
（%） |
票数 |
比倒
（%） |
|
|
A 股 |
70,920,133 |
99.9937 |
3,500 |
0.0049 |
900 |
0.0014 |
7、 议案头衔：就续聘 2019 本年财务审计医疗机构的议案议案工作成果：经途过程中
议决条件：
|
持股人示例 |
赞成 |
推翻 |
弃权 |
|||
|
票数 |
身材比例（%） |
票数 |
配比
（%） |
票数 |
比率
（%） |
|
|
A 股 |
70,920,133 |
99.9937 |
3,500 |
0.0049 |
900 |
0.0014 |
8、 议案头衔：这对子公司执行董事、监事会 2018 当年度薪酬的的环境及 2019 年终薪酬福利预计的议案
议事科技成果：沿途的过程 投票表决氛围：
|
|||||||||||||||||||||
|
A 股 |
70,920,133 |
99.9937 |
3,500 |
0.0049 |
900 |
0.0014 |
9、 议案头像框：针对于大集团及子大集团拉伸外汇投资套期价值经营的议案研讨效果：通过阶段
投票表决情况：
|
债权人样例 |
赞成 |
坚决反对 |
弃权 |
|||
|
票数 |
正比（%） |
票数 |
比倒
（%） |
票数 |
标准
（%） |
|
|
A 股 |
70,920,133 |
99.9937 |
3,500 |
0.0049 |
900 |
0.0014 |
10、 议案称号：对于公司及子公司向银行请求授信额度及包管的议案审议成果：经由过程
议决情况：
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股东人员增减案例 |
赞成 |
被否 |
弃权 |
|||
|
票数 |
的比例（%） |
票数 |
正比
（%） |
票数 |
数量
（%） |
|
|
A 股 |
70,920,133 |
99.9937 |
3,500 |
0.0049 |
900 |
0.0014 |
（二）积累投票议案表决环境
1、 而对于补冲股东的议案
|
议案序列号 |
议案称谓 |
得票数 |
得票数占列席集会有 效表决权的比例（%） |
不会是被选 |
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11.01 |
侯天法 |
69,543,281 |
98.0525 |
是 |
|
11.02 |
李刚 |
69,543,281 |
98.0525 |
是 |
（三）触及严重事变，5%以下股东的表决环境
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议案号码 |
议案荣誉称号 |
赞成 |
推翻 |
弃权 |
|||
|
票数 |
此例（%） |
票数 |
比列（%） |
票数 |
比列（%） |
||
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6 |
对于 2018 年度利润分派预案的议案 |
4,273,695 |
99.8972 |
3,500 |
0.0818 |
900 |
0.0210 |
|
7 |
对于续聘 2019 年度审计机构的议案 |
4,273,695 |
99.8972 |
3,500 |
0.0818 |
900 |
0.0210 |
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8 |
对于公司董事、监事 2018 年度薪酬环境及 2019 本年薪酬水平打算的议案 |
4,273,695 |
99.8972 |
3,500 |
0.0818 |
900 |
0.0210 |
|
11.01 |
侯天法 |
2,896,843 |
67.7134 |
0 |
0.0000 |
1,381 ,252 |
32.2866 |
|
11.02 |
李刚 |
2,896,843 |
67.7134 |
0 |
0.0000 |
1,381 ,252 |
32.2866 |
（四）对于议案表决的有关环境申明无
1、 本次股东大会见证的状师事件所：上海泽昌状师事件所状师：刘波、石百新
2、 状师见证论断定见：
本所状师为了，集团公司 2018 年第四季度法人股东代表会的调集和主持召开欧式、调集人经验、列席会场审计员文凭、会场投票投票表决英式及投票投票表决效果等的事件，均适宜《新公司法》、《美国上市集团集团公司出资人的洽谈会原则》等权利法案、律例、规章制度和另一个标准规定性zip文件及《集团集团公司规章》的有观界定，每一次出资人的洽谈会所经阶段的选择正规有价值。
1、 经预会董事和记实人具名确认并加盖董事会印章的股东大会抉择；
2、 经见证的状师事件所主任具名并加盖公章的法令定见书；
3、 本所须求的其他的书文件夹。
山东先达红桃国际 股分无限公司
2019 年 5 月 6 日
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