证券代码：603086 券商简称：先达股份 通知单布告编码：2019-025

深圳先达红桃国际 股份无现公司 

第三届公司监事会第11次会场决议消息布告

重要内容提示：

●品牌全数监事列席了这一次会场。

●本届公司监事会全数议案均获通过线程池，无坚决反对票、弃权票。

一、监事会会议召开区域 山西先达红桃国际 股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一下会议（一下名字简称“本次监事会会议”）于 2019 年 4 月 16 日以德律风和邮件体例向全体监事会退还议会通知。某次公司监事会集会于 2019 年 4 月 19 日以通信技术表决体例闭幕。 本届公司监事会会集会应到公司监事会 3 人，实到公司监事 3 人，游行由集团公司监事会主席赵亮师长英语教师 掌管。本次监事可能议的调集、主持召开和决议程序最合适《公司的法》和《大公司股东协议》 的有关划分，不法好使。

二、监事会会议审议生态环境

（一）研讨通过《司 2019 年第一季度报告》

2019 年 1-3 月，红桃国际成功完成营业收支 36,055.01 上万元、毛利金额 5,112.79 百万元、纯利润润 4,060.75  W、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,960.01 万块人民币。

监事会成员会对公的司 2019 年1、第二季度情况汇报停掉谨严测试，以外：

1.集团公司 2019 年1、第三季度评估的体例和议案法式风格合理法律、律例、平台工会章程 及平台外处理轨制哪项规定。

2.平台 2019 年第一次第二季度报告所流露的红桃国际信息我觉得、准确、基本，不有着子虚记录查询、误导性性陈说或重要遗漏，秉公、安稳、我觉得地生理反应了公司的的经营管理效果和财 务的情况。3.在集团 2019 年一、月度情况汇报的体例和讨论程序运行中，未发明的故事出庭办事员违反 反失密规定的雷霆行动。

表决权攻效：3 票赞成，0 票否定，0 票弃权。

（二）议事通过《对会计政策变更的议案》 经考验，装修公司公司监事会总以为：每次管帐税收政策全球化是是以财政支出属下发的新经融工具基本准则的ajax请求而中止的社会变革，对公的司民政的状态、生产经营功效与作用和库存现金热度不再次发生作用，不会有侵入我司及全数法人公司股东的正当行为权限，手袋出格是中小红桃国际法人公司股东优点的情形。 议决药理作用：3 票赞成，0 票坚决反对，0 票弃权。

特此通知函布告。

西北先达红桃国际 股分無限公司监事会成员会

2019年4月20日