（三）决议通过《有限公司 2019 年度财务估价报告》

议定成效：3 票赞成，0 票被否，0 票弃权。 本议案需上交股东的会议议事。

（四）决议草案通过《针对于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

2018 年 1-12 月，大公司搞定歇业收支 163,589.24 千元、收益总是 29,364.14 亿元、纯收益 25,104.77 万是、归入于香港上市单位公司股东的税前扣除是非常常性损益的纯利润 润 23,920.73 上万元。监事会会为了：

1、《2018年年终报告格式及择要》体例和年终考核程序符就在律、律例、《品牌章 程》和大公司表面管理轨制等多种界定；

2、《2018年一红桃国际年度报告书及择要》的介绍和形势适用中国国家证监局和成都券商交 易所的每项认定，所包罗的资讯合理的响应了红桃国际计划书期限的财政性状态下和销售成 果，所包罗的信息内容能从所有工作方面虽然地表现出集团评估报告期限内的营业申领和财政部门状 况等事变；

3、未科学发明现场公司2018年年报告范文体例和议事的技术人员有失反失密划界的行 为。

决议科技成果：3 票赞成，0 票否定，0 票弃权。 本议案需填写股东的洽谈会决议。

（五）研讨通过《针对于 2018 年度利润派发预案的议案》

经年终考核，大装修公司监事会成员会综合评估斟酌大装修公司未来计策成计划方案和周转金牵制，做出的

2018 年终不停止工作利益分配的预案，有有益于公司的持续、稳定成长期。不存有其伤害 集团公司下列关于他控股股东会，出纸格是小控股股东会利弊的画面，是以，股东会赞成 2018 全年度不 停止工作收益分配原则的预案。

投票表决结果：3 票赞成，0 票推翻，0 票弃权。 本议案需填写董事年会研讨。

（六）审议通过《公司 2018 年度募集资金寄存与实际利用率情况的督查通知报告》

表决权成果展：3 票赞成，0 票坚决反对，0 票弃权。

（七）议事通过《对待续聘 2019 年度审计机构的议案》 议定科研成果：3 票赞成，0 票推翻，0 票弃权。 本议案需填写信息项目公司的股东洽谈会讨论。

（八）决议通过《而对于公司董事、监事 2018 年度薪酬情况及 2019 年度薪 酬方案的议案》

表决权课题：3 票赞成，0 票推翻，0 票弃权。 本议案需提高自然人股东年会研讨。

（九）决议草案通过《关于公司及子公司使用不外资金进行现金管理的议案》 投票表决科技成果：3 票赞成，0 票坚决反对，0 票弃权。

（十）决议草案通过《相对于公司及子公司开展现货黄金套期保值业务的议案》 表决权科技成果：3 票赞成，0 票坚决反对，0 票弃权。 本议案需上交持股人峰会决议。

（11）决议通过《关于公司及子公司向银行行业申请授信额度及担保的议案》 决议科研成果：3 票赞成，0 票坚决反对，0 票弃权。

本议案要递交成功董事多而决议草案。

（十二）审议通过《装修公司 2018 年度内部控制评价报告》 表决权成果展：3 票赞成，0 票否定，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于公司补选监事的议案》 机构监事会成员会领导赵亮先生因小我缘故辞去装修公司董事会成员会领导及董事会成员职务、王敬

祥师长幼师因小我前因后果提起辞去新公司股东工作职务，经大公司大股东奖提名，监事会会考核内容同意侯

天法师职业长民办教师、李刚先生为第四届公司监事会成员会公司监事会成员侯选拔人才人，任届自集团公司自然人股东代表会讨论经过时候 生效日至最后届监事会成员会届满生效日止（以上股东得票数人简历照片详情辅料）。